miércoles, octubre 20, 2021

Responde UIF a Billy Álvarez, evita por ahora abrir posibilidad de embargar a la cooperativa La Cruz Azul y al equipo de fútbol

En el tema del presunto lavado de dinero en la Cooperativa de Cruz Azul, los directivos han solicitado su derecho de audiencia, ahí tendrán que comprobar el porqué se contrataron con empresas fantasma más de 300 millones de pesos.

Así le respondió el titular de la Unidad de Inteligencia Financiara, Santiago Nieto Castillo, el cual al tiempo de evitar precisar si las sanciones al lavado de dinero podrían implicar en algún escenario el intervenir mediante la Fiscalía General de la República, FGR, vía el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado tanto a la cementera como al equipo de futbol y sus instalaciones, las cuales, aunque en un primer momento no han tenido relación, se investiga ya si existe o no vínculo.

“Se está generando un combate ejemplar al lavado de dinero que sean ejemplares, incluyendo el futbol, uno de los espacios de mayor riesgo en el ámbito de lavado de dinero relacionados con fútbol”, remarcó.

Finalmente, sobre el caso de la investigación al presunto desvío de recursos en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE, Santiago Nieto manifestó que “ya se presentó una denuncia en términos de las Federaciones deportivas relacionadas, es por donde avanza la investigación”, detalló.

En el tema del presunto lavado de dinero en la Cooperativa de Cruz Azul, los directivos han solicitado su derecho de audiencia, ahí tendrán que comprobar el porqué se contrataron con empresas fantasma más de 300 millones de pesos.

Así le respondió el titular de la Unidad de Inteligencia Financiara, Santiago Nieto Castillo, el cual al tiempo de evitar precisar si las sanciones al lavado de dinero podrían implicar en algún escenario el intervenir mediante la Fiscalía General de la República, FGR, vía el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado tanto a la cementera como al equipo de futbol y sus instalaciones, las cuales, aunque en un primer momento no han tenido relación, se investiga ya si existe o no vínculo.

“Se está generando un combate ejemplar al lavado de dinero que sean ejemplares, incluyendo el futbol, uno de los espacios de mayor riesgo en el ámbito de lavado de dinero relacionados con fútbol”, remarcó.

Finalmente, sobre el caso de la investigación al presunto desvío de recursos en la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE, Santiago Nieto manifestó que “ya se presentó una denuncia en términos de las Federaciones deportivas relacionadas, es por donde avanza la investigación”, detalló.

Te puede Interesar

Publicaciones Relacionadas

Más Recientes

Cuando la tecnología nos da miedo

Para el director mexicano, el temor principal es el tener malas experiencias y el único antídoto contra ello es tener una IA responsable. Es decir, imparcial y justa, interpretable, robusta y segura, con una gobernanza adecuada y legal, ética y moral.

Entrega Xochimilco animales de alta calidad genética

*449 familias son beneficiadas con el programa de animales de corral y traspatio. La Alcaldía Xochimilco entregó animales de corral y traspatio a 449 familias...

Transformarse con conciencia, reto de la industria de la belleza

La industria de la belleza busca recuperar los niveles de crecimiento que traía del 6.8% antes de la pandemia, ya que sectores como el...